FLoAT verifica e segnala la presenza nell’anagrafe di soggetti a rischio sulla base del confronto con gli elenchi dell’Autorità Pubblica. La presenza di una figura anagrafica “a rischio” va segnalata dalla Funzione Aziendale responsabile del controllo all’Autorità Pubblica.

In occasione dell’aggiornamento e dell’integrazione degli elenchi dei soggetti a rischio terrorismo (persone fisiche o giuridiche), il sistema effettua verifiche periodiche circa l’eventuale corrispondenza tra nominativi presenti nei nuovi elenchi e anagrafica dell’Istituto

 

 

Significativa riduzione dell’impatto burocratico della normativa e degli oneri Aziendali;

Performante algoritmo di confronto sviluppato sui fonemi e relativo matching basato su logica fuzzy, (o logica dei grigi), appositamente sviluppata;

Automazione dei processi di verifica e matching dei soggetti “a rischio”;

Ottemperanza alle disposizioni legislative, (caso di blocco di tutte le operazioni collegate al soggetto anagrafico rico nosciuto come “terrorista”);

Gestione di eventuali soggetti anagrafici non “terroristi” , ma semplicemente clienti “non graditi” all’Istituto bancario;

Gestione “multiCompagnia”;

Soluzione, nella configurazione disegnata, assolutamente non pervasiva rispetto all’impianto della Banca; la stessa si colloca off line rispetto al main system già presente;

Agevole trasposizione, attraverso attività di integrazione, delle logiche di verifica proprie di FLoAT nell’eventualità che la Banca voglia adottare le stesse già durante la normale operatività on line sulla sua Anagrafe Generale.